【导语】美国财政部副部长Wally Adeyemo近日对哈马斯组织日益增长的虚拟资产使用表示深切担忧，并透露美国财政部正在调查一笔与哈马斯相关的1.65亿美元加密货币交易，该交易可能为去年10月7日哈马斯袭击以色列提供了资金支持。
据美国财政部向国会提交的一份详尽报告披露，针对哈马斯利用数字货币规避制裁、筹集资金的情况，相关部门正深度追踪价值高达1.65亿美元的加密货币交易链，这些交易疑似发生在哈马斯对以色列发起攻击之前。美国财政部官员强调，随着哈马斯传统融资渠道受到西方严厉打压，其正加速转向数字货币领域以获取资金，这强烈突显了国会赋予政府新权力监督加密货币市场的紧迫性。
然而，这一扩大监管范围的努力遭遇了来自加密货币行业倡导者和立法者的阻力，他们力图淡化数字货币在非法活动中的作用，并强调公共分类账本技术能有效提升市场透明度，协助打击恐怖主义及其它国家安全威胁。例如，近年来，联邦执法机构已借助这种透明度成功瓦解了价值数十亿美元的非法活动网络，包括国际儿童色情团伙和勒索软件黑客组织。
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）在周二发布的关于哈马斯使用数字货币情况的首份正式评估报告中指出，过去三年内，至少有20多家金融机构上报了涉及哈马斯的约1.65亿美元数字资产相关交易。尽管如此，哈马斯具体使用的加密货币数额仍不清晰。FinCEN同时警告，出于风险防控考虑，部分金融机构可能将与哈马斯有关的所有交易（包括传统货币和数字资产）的价值均归于该组织名下。
Adeyemo副部长在致议员的信函中明确表示：“虽然我们仍然认为哈马斯和其他恐怖分子更偏好使用传统金融工具和服务，但我对这些组织在传统渠道受阻后逐渐转投虚拟资产的趋势深感忧虑。”
据悉，哈马斯的主要资金来源包括每年从伊朗获得的约1亿美元资助以及通过全球投资组合产生的收入，然而，自去年10月以来，以色列的军事行动严重影响了哈马斯在加沙地带征收的每年约6亿美元税收，这是该组织最大的收入来源。不过，情报显示哈马斯正不断拓展并多样化其资金来源和转移方式。
近几个月以来，美国财政部加大了对哈马斯金融网络的制裁力度，其中包括认定为哈马斯数字货币融资关键人物的一名加沙货币兑换商。
面对当前挑战，美国财政部正在寻求国会批准新的监管权力，要求外国交易所采用美国金融商标，并遵循与美国国内企业一致的披露标准。Adeyemo副部长强调：“这些提议旨在使财政部的工具和权力适应虚拟资产生态系统当前和未来的发展趋势，以有效应对挑战。”
