2024年2月23日，一家自称总部位于香港的加密交易所BitForex上演了一场震惊业界的大逃亡：该平台在短时间内从其线上钱包中提取了5700万美元后迅速跑路，创下了香港加密资产圈2024年度首例“跑路”新纪录。实际上，BitForex是原“币夫网”更名换皮而来，长期以来通过频繁自买自卖、跨平台交易等方式虚增流动性，甚至曾自称是全球市值领先的加密货币交易所之一，日交易量高达约26亿美元，但第三方机构Chainalysis的研究报告显示其真实交易数据仅为其对外宣称的八百分之一。
对于热衷于加密资产投资的用户而言，在这场牛市狂欢中如何慧眼识真尤为重要。首先，远离那些资质不明、信誉低下的小型交易所，以免被高收益诱惑蒙蔽双眼，忽略了本金安全。其次，学会利用第三方数据工具如Dune Analytics等进行深度分析，通过核查交易数据识别交易平台是否存在操纵市场、虚假交易等行为。例如，在BitForex跑路前两天，其交易数据出现了明显的断崖式下跌，有经验的投资者若能及时捕捉到此类异常迹象，则有可能避免损失。当不幸遭遇诈骗时，如BitForex事件中的大陆居民受害者，可通过向香港警方报案、提供相关账户资料，并委托专业律师提起民事诉讼的方式维权。在香港司法体系下，投资者可以依据诈骗、不当得利等诉因追讨被骗资金。同时，关注交易平台的人事变动情况亦是防范风险的重要手段，因为高层人事异动往往可能预示着平台策略调整或存在问题。
总之，在纷繁复杂的牛市中，理性投资和有效风控才是确保资产安全的关键。面对各种潜在的投资陷阱，投资者应时刻保持警惕，切勿盲目追求短期暴利而忽视了隐藏的风险。对于境外发生的诈骗案件，尽管追回财产的过程可能会更加繁琐艰难，但只要积极采取法律手段，依然存在挽回损失的可能性。
