失控财富:资本大鳄被押解海外,一宗跨国诈骗案涉及巨额资金洗黑钱

2024-10-13 热点资讯 关注公众号
失控财富:资本大鳄被押解海外,一宗跨国诈骗案涉及巨额资金洗黑钱
林强是印尼移民局局长希尔米·卡里姆披露的“和合系”实控人失联的消息来源。他在印尼巴厘岛伍拉·赖国际机场被扣留,被怀疑通过旁氏骗局骗取超过140亿美元。目前,和合创新发展资金紧张,并且其所属的和合资产管理公司存在大量股权冻结情况。
:林强是印尼移民局局长希尔米·卡里姆披露的“和合系”实控人失联的消息源。
一、
据希尔米·卡里姆透露的信息,“和合系”的实控人林强在印尼巴厘岛伍拉·赖国际机场被扣留,被怀疑通过旁氏骗局骗取超过140亿美元。
二、
希尔米·卡里姆指出,林强是在一个名为“和合发展银行”的账户中进行非法活动。他表示,这种活动可能会涉及到大量的非法资金流入,但由于他没有合法的证据,所以他无法确定这个账户的具体运作方式。
三、
关于林强被扣留的原因,希尔米·卡里姆并未给出明确的解释。但是他表示,林强可能是在试图逃避法律的追捕。同时他也表示,和合企业正在面临严重的财务问题,导致他们无法按时偿还债务。
四、
希尔米·卡里姆还表示,和合企业发展资金紧张,并且其所属的和合资产管理公司存在大量股权冻结情况。他进一步表示,由于这些股权冻结,他们可能无法获得必要的资金来支付员工工资和其他必要的运营费用。
五、
尽管希尔米·卡里姆还没有提供更多关于林强的具体信息,但是他透露的信息显示,“和合系”的实控人在印尼的行动引起了广泛的关注。许多投资者担心这场风暴将对印尼经济产生重大影响。然而,他也提醒说,这只是一个初步的信息,还需要更多的证据才能确定这个事件的真实性质。

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